- 19 -
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о
проведении собрания высшего органа управления эмитента: Акционеры должны быть
извещены о предстоящем годовом общем собрании акционеров путем публикации
уведомления в газете “Лужская правда” не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до
даты проведения такого собрания, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, -
не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Акционеры должны быть извещены о каждом внеочередном
общем собрании акционеров путем публикации
уведомления в газете
“Лужская правда” не позднее, чем за 20 дней до даты проведения такого
собрания, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего
Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре
акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о
проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального
держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться
сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций,
он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые
установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать
(требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по
решению совета директоров общества по его собственной инициативе, требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров
осуществляется советом директоров общества. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и
изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров,
созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества. В случае, если требование о созыве внеочередного
общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно
содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование
о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: дата проведения Общего собрания акционеров определяется решением совета директоров эмитента, за исключением случаев предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ “Об акционерных обществах”.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не
позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата, наименование
органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем,
предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания
акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. Совет
директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных
для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений
по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня
общего собрания акционерами, и в случае отсутствия таких предложений, совет
директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица,
которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок ознакомления лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации
(материалов) определяются решением Совета директоров. К информации, подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой
редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего
собрания акционеров. Указанная информация в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
собрания акционеров. Указанная информация
должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения
акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления
эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров,
в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, в течение 10
(десяти) дней после составления протокола об итогах
голосования путем публикации отчета об
итогах голосования в газете
«Лужская правда». Решения, принятые
Общим собранием акционеров,
проводимом в форме заочного голосования, а также итоги голосования
доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие
в Общем собрании акционеров, не позднее
10 (десяти) дней
после составления протокола об итогах голосования путем публикации отчета об
итогах голосования в газете
«Лужская правда».